Телефон: 8 495 790 39 37 - Email: info@presto77.ru

Проверка контрагента через ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Проверка контрагента является обязательным условием ведения бизнеса, как с точки зрения финансовой безопасности, так и налоговой. Сегодня ФНС России уделяет огромное значение новым сделкам, тщательно проверяя, на наличие необоснованной налоговой выгоды. Соответственно, всем руководителям компаний и ИП вменяется соблюдение должной осмотрительности при заключении сделки с новыми контрагентами.

Как проверить контрагента через ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

Основные данные о контрагенте можно получить, заказав выписку из ЕГРЮЛ или затребовав ее у будущего партнера. Именно из этого документа можно получить основные сведения о компании, а именно:

Когда она была основана и зарегистрирована.
Сколько в ней учредителей.
Какие изменения вносились в последнее время.
Юридический адрес регистрации.
Виды деятельности, которыми имеет право заниматься компания.
Разрешения и лицензии, если деятельность контрагента таковые предусматривает.
Перечень лиц имеющих права подписи.

Как интерпретировать сведения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

Налоговые органы уже неоднократно давали пояснения по наличию признаков компаний-однодневок. Основными из них является массовый адрес регистрации, массовость учредителей или директора. Однако это только основные признаки и фирмы однодневки научились их «обходить». На что же стоит обратить внимание при проверке нового контрагента по ЕГРЮЛ?

Как давно была зарегистрирована компания, если ей меньше года, от крупной сделки лучше воздержаться.
Как часто менялось руководство.
Были ли в последнее время произведены регистрационные изменения – смена учредителей, руководства, уставного фонда слияния или поглощения. Эта информация очень важна, так как обнальные компании теперь стараются покупать фирмы с репутацией через смену учредителей или слияние. Кроме того слияние или поглощение часто используется во избежание процедуры банкротства.
Если деятельность лицензируема, а срок лицензии истекает, то лучше дождаться ее продления, и только после этого заключить сделку.
Соответствует ли адрес в ЕГРЮЛ, указанному в договоре, и документах.
Меняла ли компания юрисдикцию.

Вся эта информация поможет получить представление о надежности компании и принять решение о дальнейшем сотрудничестве.

Заказать выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП можно на сайте нашей компании. Престо 77, это надежный партнер и помощник при получении любых официальных документов и выписок.