Телефон: 8 495 790 39 37 - Email: info@presto77.ru

Как проводится полная проверка контрагента

 

Проверка контрагента нужна каждой компании, которая работает с поставщиками или сама является поставщиком услуг или товаров. Особенно это актуально, если вы нашли нового партнера или возобновляете работу со старым. Если после последней сделки с давним партнером прошло более года, не нужно лениться проверять его, за это время многое могло измениться и далеко не в лучшую сторону. Итак, как на практике проводится проверка контрагентов специалистами юридической компании Престо 77.

Этапы проверок контрагента

  1. Первый этап заключается в проверке сведений о компании через государственные органы и структуры. Очень много информации о юридическом лице можно почерпнуть из:

 

  • Выписки ЕГРЮЛ – дает возможность проверить наличие официальной регистрации, получить сведение об уставном капитале и учредителях, подтвердить юридический адрес и узнать где и когда была зарегистрирована компания или в ее устав были внесены изменения. Так же через ЕГРЮЛ выписку можно почерпнуть сведения о зарегистрированных видах деятельности компании и сравнить их с предложенными.
  • Вестник государственной регистрации дает информацию о том, не исключили ли компанию из ЕГРЮЛ так как компания не действующая.
  • Реестр дисквалифицированных лиц позволяет узнать, не руководит ли компанией лицо, не имеющее на это право, так как договор, подписанный с дисквалифицированным лицом, может быть недействительным.
  • Проверка юридического адреса, позволяет понять, не является ли он массовым и получает ли компания корреспонденцию по нему. Если адрес без обратной связи то у контрагента могут возникнуть проблемы с налоговыми органами, что отразится и на его партнерах.
  • Проверка паспорта контрагента через управление миграции поможет понять является ли документы руководителя или ИП, указанные в договоре действительными.
  • Изучение реестра недобросовестных поставщиков даст информацию, не было ли проблем у компании с государственными поставками.
  • В службе судебных приставов необходимо получить информацию о том, не открыто ли против контрагента исполнительное производство.
  • Изучение арбитражных дел поможет узнать, не инициировано ли банкротство контрагента и не является ли он ответчиком в хозяйственном споре.
  • В реестре фактов деятельности юридических лиц мы получаем информацию об активах компании на последний отчетный период, и находится ли она в процессе банкротства.
  • Через лицензирующие органы проверяем, действительна ли лицензия компании на интересуемый вид деятельности.
  • Анализ бухгалтерской отчетности полученной из Росстата.

     2.Второй этап представляет собой анализ документов предоставленных самим контрагентом. Запросить у будущего партнера можно любые выписки и отчеты. Предоставлять или нет учредительные, и иные документы решает руководитель, но при этом отказ в предоставлении какого либо документа является отрицательным сигналом и поводом более глубоко проверить данную компанию.

     3.Третий этап заключается в анализе общедоступной информации о контрагенте. Сегодня практически любая компания или имеет свой сайт или зарегистрирована в каталогах и справочниках. Изучение сайта компании может дать очень много важной информации как о ней самой, так и, о ее партнерах и контрагентах. Кроме этого в интернете можно найти и отзывы от потребителей, работников или контрагентов.

Мы осуществляем как экстренную проверку контрагентов, так и подготовку полного досье на юридическое или физическое лицо. Кроме того мы проводим обучение персонала основам должной осмотрительности и методам проверки контрагентов.

О компании

Юридический адрес: 

115230, г.Москва

Хлебозаводский проезд д. 7 стр. 9 ,

этаж 8, помещение ХV, комната 10Я.

Соглашение об обработке

персональных данных.

Контакты

Наш офис открыт для Вас с понедельника по пятницу.

 c 10-00 до 18-00

м.Нагатинская

Хлебозаводский проезд д. 7 стр. 9, офис 812

м.Каширская,

Каширское шоссе 24 стр. 7
8 495 790 39 37
 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Заказать звонок

Обратная связь

Спасибо, мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Для партнеров

Мы всегда открыты для сотрудничества.Хотите работать с нами?

 

 Отличные предложения для юридических и бухгалтерских компаний

Заказать звонок

Обратная связь

Спасибо, мы свяжемся с Вами в ближайшее время