Телефон: 8 495 790 39 37 - Email: info@presto77.ru

Как определить фирму однодневку

 

Всем известно, что фирмы однодневки создаются для получения незаконной прибыли, и чтобы не стать жертвой такого «бизнеса», необходима не только проверка контрагента, но и правильная расшифровка полученной информации. Мы для вас подготовили восемь основных признаков, которые должны заставить насторожится.

 

  1. Если компания зарегистрирована менее года. Этот факт должен заставить задуматься. К таким компаниям с подозрительностью относятся и налоговые органы, поэтому могут возникнуть проблемы. Помимо пристального внимания налоговой инспекции, такая компания не может предоставить доказательств успешности всех проводимых сделок и вам придется или верить на слово и рисковать или отказаться от сделки. Однако следует различать вновь созданные компании и подвергшиеся реорганизации. Зачастую происходит слияние или реорганизация бизнеса, в таком случае проверку контрагента нужно проводить по двум направлениям – данные из ЕГРЮЛ и запрос данных у контрагента на старую компанию. Узнав название и данные старой компании, вы сможете проследить есть ли у нее арбитражные дела или она добросовестно исполняла обязанности, как перед партнерами, так и перед государством.
  2. Если при реорганизации в виде поглощения или слияния была реорганизована компания с долгами. Такой инструмент, как слияние, зачастую используется при попытке избежать ответственности перед контрагентами и налоговыми органами. К тому же стоит насторожиться, если при этом компания поменяла юрисдикцию, то есть зарегистрировалась в другом регионе. Обязательно нужно проверить деятельность «материнской компании», после чего можно делать вывод о целесообразности сотрудничества.
  3. Если компанию возглавляет ее единственный учредитель. Стоит насторожиться и если руководитель-учредитель еще и выполняет бухгалтерские функции. Как правило, к созданию фирм однодневок привлекаются ничего не сведущие в бизнесе граждане, которые предоставляют свои документы за небольшую плату. Поэтому всегда нужно настаивать на личной встрече с руководителем, так вы сможете понять номинальный он или реальный. Если во встрече будет отказано, есть повод задуматься, не пытаются ли вас просто обмануть.
  4. Руководитель или учредитель является «массовым». То есть если человек занимает должность директора или является учредителем в нескольких организациях. Критерий, после которого данный человек попадает под подозрение, установило ФНС:

  • Так если директор занимает эту же должность в пяти компаниях, его ждут частые налоговые проверки.
  • Если под управлением материнской компании находятся более чем 20 фирм.
  • Если учредитель является участником 10 и более ООО.
  1. Если в руководстве компании имеются дисквалифицированные лица. Если такой сотрудник заключает договор и его подписывает, то сделка может попасть под пристальное внимание налоговой инспекции и у вас будут неприятности. Кроме того налоговые органы тщательно следят за организациями в которых есть сотрудники с дисквалификацией, срок которой еще не истек. Следует учесть и еще один аспект такого сотрудничества, если контрагент захочет оспорить в арбитраже сделку которую заключил дисквалифицированный сотрудник, то, скорее всего, ему это удастся. Более подробно о дисквалификации читайте на нашем сайте в статье «Кто такие дисквалифицированные лица».
  2. Если по юридическому адресу невозможно связаться с контрагентом. Очень часто у компаний не совпадают юридический и физический адрес, в этом нет ничего криминального. Насторожить должно то, что если нет обратной связи контрагент может не получить важную информацию например от налоговой и поставить вас под удар. Например, если налоговый инспектор не получит ответа на письма и звонки, он может инициировать в судебном порядке ликвидацию компании. Поэтому важно проверить, если обратная связь через адрес зарегистрированный в ЕГРЮЛ.
  3. Массовый адрес регистрации – является явным признаком компании однодневки. Особенно если по данному адресу находится помещение не пригодное для офиса. Налоговая инспекция с подозрительностью относится к массовым юридическим адресам и может организовать проверку. Поэтому перед тем как заключать договор не мешало бы проверить, насколько благонадежен адрес регистрации, а в договор обязательно следует включить фактический адрес компании. Более подробно о массовых юридических адресах читайте статью «Массовые и немассовые юридические адреса»
  4. В Росстате есть только нулевая отчетность или вовсе отсутствует. Все организации обязаны сдавать в орган статистики свою бухгалтерскую отчетность. Без данных из отчетов вы не сможете оценить финансовое состояние компании, а наличие нулевой отчетности говорит о том, что компания не ведет никакой деятельности.

Внимательная и глубокая проверка контрагента является не только желательной, но и обязательной с точки зрения закона. Если вы не знаете с чего начать и как правильно получить и оценить информацию о контрагенте, компания Престо 77:

 

 

Оформить заказ

Заказать выписку из ЕГРЮЛ

Спасибо за Ваш заказ, мы свяжемся с Вами в ближайшее время для подтверждения.

Заказать справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц

Заказать

Ваше сообщение было успешно отправлено

О компании

Юридический адрес: 

115230, г.Москва

Хлебозаводский проезд д. 7 стр. 9 ,

этаж 3, помещение Х, комната 25.

Соглашение об обработке

персональных данных.

Контакты

Наш офис открыт для Вас с понедельника по пятницу.

 c 10-00 до 18-00

м.Нагатинская

Хлебозаводский проезд д. 7 стр. 9, офис 7

м.Каширская,

Каширское шоссе 24 стр. 7
8 495 790 39 37
 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Заказать звонок

Обратная связь

Спасибо, мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Для партнеров

Мы всегда открыты для сотрудничества.Хотите работать с нами?

 

 Отличные предложения для юридических и бухгалтерских компаний

Заказать звонок

Обратная связь

Спасибо, мы свяжемся с Вами в ближайшее время